Esta semana se definirá si Argentina pasó, o no, el examen de los países que combaten la corrupción por lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional. El grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunirá en París, Francia, y se debatirá si el territorio albiceleste supera los estándares normativos y de eficiencia.
Son alrededor de 200 los países que se concentrarán para estas definiciones. De no lograrlo, Argentina será colocado dentro de la “lista gris” de incumplidores, lo cual afecta a su imagen, economía y al acceso al crédito internacional.
Según explicaron desde la página del Gobierno, los estándares internacionales establecidos por el GAFI establece que los países deben identificar, evaluar y comprender los riesgos que enfrentan en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
A partir de esto, los Estados deben definir e implementar las políticas públicas que permitan mitigar los riesgos identificados. En Argentina, el encargado de ello es el organismo a cargo de generar estas políticas públicas es el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia de la Nación.
Desde el Gobierno, de todas formas, se sienten optimistas sobre esta evaluación. La comitiva que viajará a Francia para su representación está integrada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; su viceministro Sebastián Amerio; el jefe de la delegación argentina, el embajador Eugenio Curia. También participarán el presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky; el fiscal federal y también miembro de la Fiscalía antilavado, Diego Velasco; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; del Banco Central Silvina Rivarola; y miembros de la Corte Suprema como Juan Tomás Rodríguez Ponte.
GAFI: los países integrantes
Entre los países que encabezan esta organización, están: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, China, India, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Israel y Malasia.
