Cuatro empleados de Sur Finanzas ya han sido procesados por la destrucción de pruebas y encubrimiento. La audiencia está programada para mañana a las 10 horas. Junto a Vallejo, su madre, Graciela Vallejo, también está convocada a declarar, dentro de un cronograma que se extenderá hasta el 30 de junio. La solicitud de la defensa del empresario para postergar la citación fue rechazada por el tribunal.
La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), han afirmado que los contratos de patrocinio entre Sur Finanzas y los clubes “fueron celebrados con la única finalidad de otorgar apariencia de legitimidad a flujos económicos que no tuvieron correlato en una contraprestación efectiva”.
Según la fiscalía, Vallejo “brindó la estructura corporativa, las empresas pantalla y el flujo de capital no registrado para consumar el vaciamiento que ejecutaron las autoridades de los clubes”.
El juez Armella ha dictado una serie de medidas cautelares, que incluyen la prohibición de salida del país para los imputados, la obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal Argentina, además de la restricción de contacto entre los acusados y la limitación de desplazamiento a más de 100 kilómetros del juzgado sin autorización. También se han inhibido los bienes de Sur Finanzas y de otras 15 empresas asociadas, con el secuestro de 10 vehículos de alta gama.
La investigación investiga movimientos sospechosos por más de 880.000 millones de pesos y afecta a 17 clubes, incluyendo Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. La Justicia también llevó a cabo allanamientos en las sedes de la AFA en Ezeiza y Viamonte, así como en las oficinas de la financiera y en residencias particulares.
